SENACLAFT: Informe sobre tipologías e indicadores de riesgo para el sector Escribanos
La SENACLAFT elaboró un trabajo titulado «Tipologías e indicadores de riesgo para el sector Escribanos», tomando en cuentas las sugerencias oportunamente expresadas por la AEU.
El documento apunta a que los Escribanos identifiquen el riesgo de las operaciones en las que intervienen, para así determinar la debida diligencia a aplicar en cada caso. Asimismo, ofrece lineamientos para que colaboren en la detección y reporte de operaciones inusuales o sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, en los casos en los que corresponda.
Descargue el documento al pie de página.
