SENACLAFT: Informe de tipologías nacionales en materia de lavado de activos
La SENACLAFT comunica la publicación de un informe de tipologías nacionales en materia de lavado de activos (2015-2023) para el sector no financiero.
El propósito de dicho compendio es que los sujetos obligados del sector no financiero puedan identificar las principales técnicas empleadas por los delincuentes, así como las distintas señales de alerta que se pueden presentar en cada caso, lo que seguramente les permitirá adoptar diferentes medidas de prevención a efectos de reforzar sus controles. Descargue el documento al pie de página.
Su elaboración responde a una de las principales inquietudes presentadas por los sujetos obligados en las diversas instancias de intercambio con dicha secretaría.
La SENACLAFT recuerda a los sujetos obligados que este compendio, así como otros materiales de apoyo en la materia, está disponible en su sitio web.
