SENACLAFT: Guías y material de referencia para el sector no financiero
La SENACLAFT informa que publicó en su sitio web las nuevas guías de señales y tipologías de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para los sectores de Escribanos, Inmobiliario y Zonas Francas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus grupos regionales crearon guías y manuales de mejores prácticas para el cumplimiento de los estándares internacionales de prevención y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Por su parte, la SENACLAFT confeccionó materiales que complementan y/o adaptan dichas guías a nuestro sistema administrativo y marco legal.
Los materiales disponibles incluyen, entre otros:
- Evaluación nacional de riesgos.
- Recomendaciones del GAFI.
- Informe de amenazas regionales del GAFILAT.
- Guía de señales de alerta para el sector Escribanos.
