SENACLAFT: Guía de señales de riesgo en el uso de activos virtuales
Ante el creciente uso de activos virtuales, la SENACLAFT elaboró una guía basada en la experiencia local e internacional para prevenir, mitigar y tratar los riesgos derivados de su uso.
El documento pretende brindar a los sujetos obligados designados por el artículo 13 de la Ley 19.574 (Ley Integral contra el Lavado de Activos) una herramienta práctica y útil que facilite la evaluación del nivel de riesgo de la procedencia geográfica, el cliente y la operación, ante la utilización de activos virtuales. Descargue el documento al pie de página.
La SENACLAFT recuerda a los sujetos obligados que esta guía, así como otros materiales de apoyo en la materia, está disponible en su sitio web.
