Asociación de Escribanos del Uruguay

Nuevo cursillo

La SENACLAFT informa que se encuentra disponible un nuevo cursillo sobre «Tipologías nacionales de lavado de activos en Uruguay», basado en el «Compendio de tipologías observadas en Uruguay 2015-2023».

Este contenido, de acceso libre y gratuito, está disponible en las aulas de Educantel y está enfocado fundamentalmente en los sujetos obligados del sector no financiero.

También están publicados otros cursos y cursillos que ofrece la SENACLAFT, tanto en la plataforma de Educantel, como en su sitio web y su canal oficial de YouTube.

Debida diligencia por parte de operadores inmobiliarios

Se recuerda que, a diferencia de los Escribanos, que deben realizar los controles exclusivamente por la parte compradora, los operadores inmobiliarios deben hacerlo por ambas partes, compradora y vendedora.

En todos los casos, los operadores jurídicos e inmobiliarios deben explicar a sus clientes en qué consiste el marco legal y qué documentación debe ser proporcionada.